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会员中心2019年初级银行从业资格考试银行管理章节考点试题及答案解析（二）
2019-07-21 20:03:12 来源：学苑网 评论：0 点击：
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第三节 银行业法律体系 一、多选题 1.《中华人民共和国反洗钱法》的意义包括()。 A.对有效打击洗钱犯罪及相关上游犯罪、预防洗钱活动、维护金融秩序具有重要意义 B.明确了金融机构和特定非金融机构都应当履行反洗钱义务 C.规定了反洗钱工作的监督管理机制 D.规定了对金融机构履行反洗钱义务的法律保护 E.杜绝了洗钱行为的发生 6.按照检查范围划分，现场检查可以分为()。 A.全面检查 C.后续检查 B.临时检查 D.稽核调查 E.专项检查 8.不良贷款和不良资产是银行信用风险最直接的体现，也是银行发生损失最频繁、最集中的领域。() A.正确 B.错误 9.中国银保监会只有非现场监管和现场检查两大基本监管手段，两者相互依存、互为补充，又各负其责，各有侧重。() A.正确 B.错误 11.专项检查是指对被查机构某一时段内，某些业务领域、区域进行的专门检查。() A.正确 B.错误 |
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